Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
                    (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 123935220000 - πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 15736/04/Β/87/244)
                                                  
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 20.5.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται όλοι οι Μέτοχοι της «ΝΤΑΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας  «ΝΤΑΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» στην Καρδάμαινα της νήσου Κω.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται με την παρούσα οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 4  Ιουλίου 2014 και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο ανωτέρω τόπο, ήτοι στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Καρδάμαινα της νήσου Κω χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

                                         ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης         2013, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών και του προσαρτήματος.

2.      Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για  την εταιρική χρήση 2013. 

                                           
                                                                                              Κως, 20 Μαΐου 2014
                                                                                     ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ